Костромское управление МВД сообщает о новом распоряжении Центробанка, которое расширяет перечень признаков,позволяющих финансовым организациям блокировать банковские операции по подозрению в их мошенническом характере.
Теперь банки могут отказать клиентам в переводах денег если
- - ранее по счету проводились сомнительные операции
- - на получателя денег заведено уголовное дело. В этом случае перевод блокируется автоматически
- - клиент банка до совершения операции получал слишком много звонков и смс-сообщений от людей, с которыми ранее не контактировал
- - клиент пытается перевести средства на счет, который уже засветился в базе данных российских банков как мошеннический
- - сумма перевода, место и время его совершения выглядят нетипично для клиента.
Все это, конечно, хорошо, но … не проще ли во-первых просто запретить дистанционное взятие кредитов и ввести автоматическую блокировку звонков по ключевым словам?
